OPERAÇÃO CAÇA-FANTASMAS

Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 07/07, a 32ª Fase da Operação Lava Jato, intitulada Operação Caça-Fantasmas. As equipes policiais estão cumprindo 17 ordens judiciais, sendo 07 conduções coercitivas e 10 mandados de busca e apreensão.

Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo as determinações judiciais nas cidades de Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo/SP.

A presente fase da Operação Lava Jato identificou que uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do BACEN, com o objetivo de abrir/movimentar contas em território nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional. Ademais, há elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore, as quais eram registradas pela MOSSACK FONSECA, empresa que já foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato.

Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório MOSSACK FONSECA foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro “sujo”, por pessoas e empresas ligadas a investigados na Operação Lava Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da PETROBRAS possam ter transitado pela instituição financeira investigada.

São apuradas as práticas de crimes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional.

O nome CAÇA-FANTASMAS é uma referência utilizada para a identificação desta nova fase da operação policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investigação que foca na apuração de verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório MOSSACK FONSECA para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta.

Os investigados estão sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários. Como se trata de situações de conduções coercitivas, os investigados serão liberados após serem ouvidos no interesse da apuração em curso.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal prestarão maiores esclarecimentos em uma coletiva de imprensa que será realizada no auditório da PF às 10h00.

Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba/PR

Telefone: (41) 3251-7809