A Polícia Federal realizou a Operação Exchange para investigar uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Até o momento da reportagem, 7 pessoas foram presas e um dos principais alvos, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, estava foragido.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que havia sido alvo de sanções do governo dos EUA por suspeita de participação em uma rede internacional de lavagem de dinheiro associada ao PCC. Segundo autoridades americanas, Stella atuava na coleta de valores, enquanto Shimada faria a ligação entre operadores financeiros e traficantes ligados à facção.
A operação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões, um dos maiores valores já envolvidos em uma investigação do tipo.
De acordo com a PF, o grupo utilizava um esquema sofisticado de movimentação financeira, incluindo criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e transferências entre pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos.
Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação brasileira apura o esquema de lavagem, mas a reportagem destaca que ela não afirma que Shimada seja integrante do PCC, embora os EUA o apontem como ligado a uma rede de lavagem associada à facção.
